Офіс великих платників податків
Державної податкової служби

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

21.10.2020

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом 28-10-08

 

Начальник управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Цибульська Наталя Петрівна

 

Контактний телефон:  (044) 520 60 23

Адреса розташування:

м. Київ, вул. Кошиця, 3


Структура управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

 

Відділ координації роботи, взаємодії з правоохоронними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення

Відділ аналітичної роботи та перевірок підозрілих фінансових операцій


 Основні функції управління:

 Вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму.